Operațiunea JUPITER 4: Percheziții în Galați, Ilfov și București într-un caz de delapidare și evaziune fiscală de 300 milioane euro

Descinderi în județele Galați, Ilfov și în Capitală

Vineri, procurorii Parchetului General au desfășurat șapte percheziții în județele Galați și Ilfov, precum și în București, în cadrul unui dosar amplu ce vizează delapidarea cu consecințe foarte grave și evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 300 de milioane de euro.

Această acțiune face parte dintr-un demers mai larg, desfășurat pe parcursul săptămânii, când aproape o mie de percheziții au avut loc la nivel național, în cea de-a cincea zi a Operațiunii JUPITER 4.

Ce vizează ancheta: Delapidarea fondurilor unei companii prin firme afiliate

Conform comunicatului oficial al Parchetului General, ancheta se concentrează pe persoane din conducerea unei societăți comerciale. Acestea sunt suspectate că ar fi redirecționat sume importante din fondurile companiei către firme afiliate, înregistrate în alte țări, prin intermediul unor contracte false de achiziții, prestări servicii sau împrumuturi.

Scopul principal a fost crearea unor mecanisme pentru evaziune fiscală, prin care compania-mamă din România ar fi fost delapidată fără să obțină vreun beneficiu economic real.

Tranzacții frauduloase cu certificate de emisii CO₂ între 2019 și 2022

Una din metodele cheie investigate de procurori a fost comerțul cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂), desfășurat în perioada 2019–2022. Deși banii erau destinați pentru achiziția acestor certificate, fondurile au fost inexplicabil transferate către firme din străinătate.

Mai exact, două persoane din Consiliul de Administrație al companiei ar fi aprobat vânzarea a aproape 5,8 milioane de certificate CO₂ către două entități, printre care se numără și Gazprom din Rusia. Valoarea totală a acestei tranzacții depășește 137,5 milioane de euro, certificatele fiind evaluate la aproximativ 23,90 euro fiecare.

Ancheta continuă: Urmează clarificarea traseului banilor

Investigațiile sunt încă în derulare, iar autoritățile urmăresc să clarifice complet traseul fluxurilor financiare și să stabilească valoarea finală a prejudiciului cauzat în acest caz economic de amploare.

Pentru cititorii din Brăila, e important de știut că astfel de dosare complexe privind delapidarea și evaziunea fiscală pot avea impact asupra mediului de afaceri regional și asupra transparenței economice din țară. Rămânem atenți la eventualele evoluții legale ale cazului și vă vom ține la curent cu noutățile.

Articol redactat pentru "Azi în Brăila" pe baza informațiilor oferite de Parchetul General prin Monitorul de Galați.